Environnement Légal

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Le 6 novembre dernier,  les rencontres du Comité Français d’Organisation et de Normalisation Bancaires (CFONB) ont eu lieu à Monaco, leur thème principal : « les nouvelles formes de fraude ». Nous avons demandé à M. Frédéric HERVO, Vice-Président du CFONB et Directeur des Systèmes de Paiement et des Infrastructures de Marché à la  Banque de France, la teneur de son intervention lors de ce colloque.

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Le Comité Français d’Organisation et de Normalisation Bancaire organisait, le 6 novembre dernier à Monaco, ses rencontres annuelles sur le sujet « Les nouvelles formes de fraude ». Nous avons rencontré l’un des intervenants, M. Christian Lothion, Directeur du département Sécurité et Conseiller "Sécurité" à la Fédération Bancaire Française, ancien Directeur central de la Police Judiciaire.

2015-10 bsi-umberto-alonziLa BSI, fondée en 1987 à Monaco, est spécialisée dans la gestion de patrimoine. Elle bénéficie de la longue expérience, de la compétence professionnelle ainsi que des contacts internationaux du Groupe BSI. Nous rencontrons Umberto Alonzo, son Administrateur Délégué.

2014-04 AMCOMarc Casanova, prenant la suite de François Poher, est désormais le nouveau président de l’AMCO, Association Monégasque des Compliance Officers.  Actuel Secrétaire Général de la Banque de Gestion Edmond de Rothschild à Monaco, il a accompli l’essentiel de sa carrière...

2013-article-ordre-experts-comptablesLes états financiers constituent un élément majeur de la communication financière d’une entreprise ou d’un groupe. Or, les règles de présentation de ces états financiers peuvent être plus ou moins différentes : internationales (International Financial Reporting Standards - IFRS), ou locales (US gaap, normes françaises, UK gaap, …). Alors que l’on constate une généralisation de l’utilisation des normes IFRS dans la plupart des pays industrialisés voire émergents, qu’en est-il à Monaco, place réputée, dont les règles comptables sont méconnues ?

Réputée pour son sérieux et sa confidentialité, la place bancaire et financière monégasque s’est dotée d’une législation exigeante en fait de connaissance de la clientèle. La loi précise ce que les banques et les autres professionnels assujettis à la loi sont tenus de vérifier quant à leur clientèle.

2012 gafi smallLe Groupe d’Actions Financières (GAFI) a adopté, depuis le mois de février, 40 nouvelles recommandations. L’objectif affiché de cette révision est de mettre à jour et de renforcer le cadre des recommandations pour répondre aux nouvelles menaces pesant sur le système financier international.

2012 securite-juridiqueL’AMCO, Association Monégasque des Compliance Officers, a été fondée en 2000, sous l’égide de l’Association Monégasque des Banques  - devenue depuis lors l’Association Monégasque des Activités Financières (AMAF) - et du Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN). Le Président de l’AMAF et le Directeur du SICCFIN en sont membres d’honneur.

BF 2011-2012 p72-deontologie smallAu-delà du marché de capitaux, le déontologue bancaire veille à l’exercice par sa banque ou sa société de gestion d’une activité irréprochable. Présentation.

BF 2011-2012 p70-deontologie smallVeiller au respect de la réglementation, mais aussi favoriser l’attractivité et le haut niveau de qualité de la Place sont autant d’objectifs que la Commission poursuit.

BF 2011-2012 p68-legislation smallCréé il y a 17 ans, le Service d’information et de contrôle sur  les circuits financiers a vu ses missions évoluer par le vote  d’une nouvelle loi sur la lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme et la corruption, en 2009.